24
/
153114
Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD
ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd
news

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD

Thứ 6, 08/09/2023 | 09:20:19
2,152 lượt xem

Nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoysky cùng với 5 cựu quản lý hàng đầu của ngân hàng PrivatBank bị nghi biển thủ số tiền hơn 250 triệu USD.

Truyền thông địa phương dẫn lời Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm 7-9 cáo buộc doanh nhân Kolomoysky đã lấy số tiền bất hợp pháp từ PrivatBank để tài trợ cho một công ty nước ngoài do ông kiểm soát và giúp tăng cổ phần của ông tại ngân hàng này.

Theo một tuyên bố của NABU được công bố trên Telegram, ông Kolomoysky cùng với 5 nghi phạm đã lấy tổng cộng hơn 250 triệu USD từ PrivatBank (Ukraine) vào năm 2015 để chi trả cho các giao dịch của mình.

Tuyên bố cho biết tỉ phú này, chủ sở hữu cuối cùng của ngân hàng vào thời điểm đó, đã buộc PrivatBank phải trả số tiền cho một công ty mà ông kiểm soát.

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Kolomoysky (áo xanh) bị dẫn giải đến tòa án ở Kiev hôm 2-9. Ảnh: Reuters

NABU không nêu tên những đồng phạm tình nghi của tỉ phú này.

Hồi tuần trước, tỉ phú này bị nhà chức trách Ukraine cáo buộc rửa tiền và bòn rút hơn 13 triệu USD. 

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết ông Kolomoysky đã hợp pháp hóa hơn 13,5 triệu USD bằng cách chuyển số tiền này ra nước ngoài thông qua các tổ chức ngân hàng do ông kiểm soát. 

Các quan chức Ukraine khi đó cũng cho rằng ông Kolomoysky bị nghi ngờ lừa đảo và hợp pháp hóa tài sản có được bằng các biện pháp hình sự.

Nhà tài phiệt này bị bắt vào ngày 2-9 và tòa án ra lệnh giam giữ ông trong hai tháng. Tòa án Ukraine sau đó đã ấn định số tiền bảo lãnh là 13,8 triệu USD. 

Đội ngũ pháp lý của tỉ phú cho biết ông sẽ không nộp tiền bảo lãnh ngay lập tức mà thay vào đó sẽ kháng cáo phán quyết bắt giữ. Dự kiến đơn kháng cáo sẽ được xem xét vào cuối tháng 9.

Năm 2016, chính quyền Ukraine quốc hữu hóa PrivatBank của ông Kolomoysky, ngân hàng bị xem là mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính Ukraine trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận lớn.

Theo Xuân Mai/NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd-20230908084505416.htm

  • Từ khóa

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
26 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
139 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
154 lượt xem

Hạ viện Mỹ thông qua luật chuyển giao nhanh vũ khí cho Israel, ông Biden phản đối

Hạ viện Mỹ ngày 16.5 đã thông qua dự luật yêu cầu 'chuyển giao nhanh chóng' viện trợ quốc hội cho Israel, song điều này bị Nhà Trắng và phe Dân chủ phản...
08:47 - 17/05/2024
187 lượt xem

Nga - Trung thắt chặt hợp tác trong thời đại mới

Tháng trước Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc mang theo lời cảnh báo Bắc Kinh về chuyện ủng hộ Nga. Và ngày 16-5, Tổng thống Putin đã có mặt tại Bắc...
09:21 - 17/05/2024
173 lượt xem